Hướng đến Giám đốc thẩm vụ án tranh chấp tài sản nghìn tỷ trong Tập Đoàn Trung Nguyên

Luật sư bào chữa, Luật sư hình sự, Tư vấn pháp luật hình sự Chức năng bình luận bị tắt ở Hướng đến Giám đốc thẩm vụ án tranh chấp tài sản nghìn tỷ trong Tập Đoàn Trung Nguyên 1,522 Lượt xem

Nội dung bài viết

1 Câu hỏi 1: Dựa vào kết luận của viện khoa học hình sự, luật sư có ý kiến gì về việc kết quả giám định làm cơ sở cho việc khởi tố về tội làm giả mạo tài liệu?
2 Câu hỏi 2: Trong trường hợp CQĐT tạm đình chỉ có chưa tìm ra bị can khi đã hết thời hạn điều tra, đương sự nên làm gì nếu thấy bỏ lọt tội phạm ?
3 Câu hỏi 3: Việc xác định bị can trong vụ án làm giả tài liệu sẽ dựa vào những bước tiếp cận nào? Và thông thường, những đối tượng nào sẽ bị xác định thuộc diện bị tình nghi?
4 Câu hỏi 4: Trong trường hợp chưa xác định bị can, thì tài liệu bị giả mạo sẽ bị xử lý như thế nào? Và người liên quan, nếu thấy quyền lợi của mình bị ảnh hưởng nếu tài liệu bị giả mạo vẫn chưa bị giải quyết, thu hồi thì nên làm những thủ tục pháp lý nào?
5 Câu hỏi 5: Đối với thông cáo báo chí của trung nguyên cho rằng, với thông báo của cơ quan điều tra tạm đình chỉ điều tra, chứng tỏ Trung Nguyên không làm giả tài liệu. Luật sư nhận định như thế nào về phát ngôn mới nhất của đại diện Trung Nguyên liên quan quyết định tạm đình chỉ vụ án?

Ngày 22/8 vừa qua thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương (PC03 Bình Dương) bất ngờ thông báo tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Công ty cổ phần Cà phê Hòa tan Trung Nguyên” do chưa xác định được bị can.

Vào năm 2015 thì dư luận đã có 1 lần nổi sóng và tốn giấy mực khá nhiều của các báo đài vì đây là thời điểm bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ của thương hiệu cafe Trung Nguyên) làm thủ tục ly hôn tại tòa. Vụ việc nếu chỉ là ly hôn đơn thuần thì chả có gì để nói những sau đó là hàng loạt các tranh chấp về tài sản, quyền lợi và chức quyền,… xảy ra.

Tại thời điểm diễn ra thủ tục ly hôn thì bà Lê Hoàng Diệp Thảo đang giữ chức Phó tổng giám đốc thường trực của Công ty cổ phần tập đoàn Trung Nguyên (TNG), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên có địa chỉ ở Dĩ An, Bình Dương. Trong đó, TNG là cổ đông góp 85% vốn điều lệ tại Công ty hòa tan Trung Nguyên.

Tuy nhiên lúc này thì TNG bất ngờ bãi nhiệm chức Phó Tổng giám đốc thường trực và tháng 03/2016 tiếp tục bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của bà Thảo tại Công ty cà phê hòa tan Trung Nguyên và sau đó ra nghị quyết cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ là người đại diện pháp luật tại Công ty cà phê hòa tan Trung Nguyên.

Tiếp theo đó thì ngày 21/04/2016 TNG làm thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương. Chính vì lý do này mà bà Thảo đã khởi kiện TNG ra tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương yêu cầu hủy bỏ quyết định, nghị quyết của TNG vì cho rằng các văn bản này trái với pháp luật và điều lệ công ty.

Ngoài ra phía bà Thảo đã phát hiện ra ông Nguyễn Duy Phước – Trưởng phòng pháp lý của TNG đã cung cấp cho tòa án các văn bản, cụ thể là Biên bản họp đại hội đồng cổ đông và Quyết định của đại hội đồng cổ đông TNG có dấu hiệu làm giả, tẩy xóa và chỉ là bản photo, không có ngày, nội dung trang trước và trang sau mâu thuẫn lẫn nhau, có sự cắt dán, các số bị tẩy xóa. Từ những bất thường này, bà Thảo đề nghị tòa án trưng cầu giám định các tài liệu trên.

Đầu năm 2019, Viện Khoa học hình sự – Bộ Công an, đã có hai Kết luận giám định số 14/C09-P5 ngày 30/01/2019 và số 92/C09-P5 ngày 24/05/2019 theo yêu cầu của tòa án. Cụ thể, qua cả 2 lần giám định đều đã xác định các tài liệu này bị cắt ghép, photo không cùng nguồn gốc, nói cách khác là bị làm giả.

Sau khi có được 2 kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự – Bộ Công an, trong năm 2019, bà Thảo đã hai lần gửi đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bình Dương và các cơ quan hữu quan khác tố cáo hành vi có dấu hiệu tội làm giả tài liệu của tổ chức; tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và dùng vũ lực chiếm đoạt tài sản đối với ông Nguyễn Duy Phước.

Sau khi nhận được đơn thư tố giác tội phạm của bà Thảo, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an Bình Dương lại chuyển vụ việc sang tòa. Sau hướng dẫn bà Thảo sang tòa, phía Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm. Cho đến giữa tháng 3/2020, mới có quyết định phục hồi. Ngày 22/4/2020, CQ CSĐT tỉnh BÌnh Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 63/CSKT (Đ4) sau khi nhận định vụ án “có dấu hiệu tội phạm”

Sau 4 tháng kể từ ngày khởi tố vụ án hình sự “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Công ty cổ phần Cà phê Hòa tan Trung Nguyên”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương vừa ban hành văn bản số 349/CSKT (Đ4) thông báo về tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự, với lý do: đã hết thời hạn điều tra vụ án nhưng chưa xác định được bị can.

Trước quyết định này thì phía luật sư của bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho biết: Chúng tôi quá ngạc nhiên trước vì văn bản này đi ngược với những chứng cứ rõ ràng về người làm giả tài liệu, việc làm giả tài liệu mà hiện giờ, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đang lưu giữ và Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã giám định và khẳng định đến 2 lần.

Phía luật sư của bà Lê Hoàng Diệp Thảo và phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ đồng loạt ra Thông cáo Báo Chí “nảy lửa”, khiến dư luận một lần nữa “nổi sóng”

Thông cáo báo trí từ phía Luật sư của bà Lê Hoàng Diệp Thảo — Thông cáo báo chí từ phía Luật sư của bà Lê Hoàng Diệp Thảo

Thông cáo báo trí từ phía Công ty cổ phần hòa tan Trung Nguyên — Thông cáo báo chí từ phía Công ty cổ phần hòa tan Trung Nguyên

Vậy, đâu là sự thật và ai đúng ai sai trong vấn đề này để rộng đường công luận thì phía Truyền Hình Pháp Luật Việt Nam đã có buổi phỏng vấn Luật sư Nguyễn Đức Hùng – Phó Giám đốc Hãng Luật TGS (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội).